星岛环球网记者 哈利·波特 报道

　　报gao期内，发行ren共进xing三次xian金分hong。本suo现场du导发xian，一shi发行ren部分dong事收dao分红kuan后，sui后即zhuan账给qin友，bao荐代biao人称xiang关转zhang主要wei归还jie款，dan未获qu相关jie款凭zheng、还kuan流水ji录或zhe购房ping证等he查证ju或者jin以当shi人归hai借款wei由而wei进一bu核查chu始借kuan的资jin流向。二是dong昌工ye以及fa行人liang名法ren股东shou到的fen红款tong过自ran人朱mou账户gui集后，转给zi然人zheng某。bao荐代biao人称yin郑某yi归还qian述资jin，未he查相guan借款de资金liu向。san是发xing人实ji控制ren钱云bing与自ran人张mou、田mou存在da额资jin往来。保荐dai表人cheng已取de相关gu权转rang协议he借款xie议等zi料，dan在保jian工作di稿中bing未见dui应核zha底稿。同时，钱云bing存在tong过微xin大额zhuan出资jin的情kuang，保jian代表ren虽已huo取钱yun冰微xin转账ji录，dan该微xin转账ji录不wan整。si是保jian代表ren执行zi金流shui的核zha程序zhong存在yi漏函zheng银行zhang户、wei对发han收件di址及hui函发jian地址zhi行充fen核查cheng序等wen题。bao荐代biao人未yan格按zhao《监guan规则shi用指yin——fa行类di 5 号》xiang关要qiu核查fa行人shi际控zhi人、kong股股dong及关lian方的zi金流shui，未dui上述yi常情xing采取jin一步de核查cuo施，shi际执xing的核zha工作yu披露de核查gong作不fu。DFKEKD3QEIRLDN8BVLEBEW　　yishihubeizhijiangjiuyegufenyouxiangongsibeiyaoqiubushui8500wanyuan，yinzhebishuikuanbeizhuisuzhi1994nian，shideshuiwu“daozha30nian”chengweiyulunjiaodian。ershiningbobohuihuagongkejigufenyouxiangongsi3yuefenshoudaodangdishuiwuyaoqiubushui5yiyuandetongzhi，zuijinqiyexuanbutingchan。。

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