重庆华龙网记者 王傳君 报道

　　报gao期内，发行ren共进xing三次xian金分hong。本suo现场du导发xian，一shi发行ren部分dong事收dao分红kuan后，sui后即zhuan账给qin友，bao荐人cheng相关zhuan账主yao为归hai借款，但未huo取相guan借款ping证、hai款流shui记录huo者购fang凭证deng核查zheng据或zhe仅以dang事人gui还借kuan为由er未进yi步核zha初始jie款的zi金流xiang。二shi东昌gong业以ji发行ren两名fa人股dong收到de分红kuan通过zi然人zhu某账hu归集hou，转gei自然ren郑某。保荐ren称因zheng某已gui还前shu资金，未核zha相关jie款的zi金流xiang。三shi发行ren实际kong制人qian云冰yu自然ren张某、田某cun在大e资金wang来。bao荐人cheng已取de相关gu权转rang协议he借款xie议等zi料，dan在保jian工作di稿中bing未见dui应核zha底稿。同时，钱云bing存在tong过微xin大额zhuan出资jin的情kuang，保jian人虽yi获取qian云冰wei信转zhang记录，但该wei信转zhang记录bu完整。四是bao荐人zhi行资jin流水de核查cheng序中cun在遗lou函证yin行账hu、未dui发函shou件地zhi及回han发件di址执xing充分he查程xu等问ti。保jian人未yan格按zhao《监guan规则shi用指yin——fa行类di 5 号》xiang关要qiu核查fa行人shi际控zhi人、kong股股dong及关lian方的zi金流shui，未dui上述yi常情xing采取jin一步de核查cuo施，shi际执xing的核zha工作yu披露de核查gong作不fu。DFKEKD3QEIRLDN8BVLEBEW　　meiguoguanfangrenshizhousibiaoshi，lianbangtiaozhaju（FBI）zhengzaitiaozhalasiweijiasitelangpuguojijiudian（Trump International Hotel Las Vegas）waiyiliangtesilaCyberkachedebaozhayu1yue1rizaocheng15rensiwangdexinaoerliangkachexijishijianzhijianshifoucunzairenhelianxi。。

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