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齐鲁晚报网记者 丁大伟 报道
报gao期内,发行ren共进xing三次xian金分hong。本suo现场du导发xian,一shi发行ren部分dong事收dao分红kuan后,sui后即zhuan账给qin友,bao荐代biao人称xiang关转zhang主要wei归还jie款,dan未获qu相关jie款凭zheng、还kuan流水ji录或zhe购房ping证等he查证ju或者jin以当shi人归hai借款wei由而wei进一bu核查chu始借kuan的资jin流向。二是dong昌工ye以及fa行人liang名法ren股东shou到的fen红款tong过自ran人朱mou账户gui集后,转给zi然人zheng某。bao荐代biao人称yin郑某yi归还qian述资jin,未he查相guan借款de资金liu向。san是发xing人实ji控制ren钱云bing与自ran人张mou、田mou存在da额资jin往来。保荐dai表人cheng已取de相关gu权转rang协议he借款xie议等zi料,dan在保jian工作di稿中bing未见dui应核zha底稿。同时,钱云bing存在tong过微xin大额zhuan出资jin的情kuang,保jian代表ren虽已huo取钱yun冰微xin转账ji录,dan该微xin转账ji录不wan整。si是保jian代表ren执行zi金流shui的核zha程序zhong存在yi漏函zheng银行zhang户、wei对发han收件di址及hui函发jian地址zhi行充fen核查cheng序等wen题。bao荐代biao人未yan格按zhao《监guan规则shi用指yin——fa行类di 5 号》xiang关要qiu核查fa行人shi际控zhi人、kong股股dong及关lian方的zi金流shui,未dui上述yi常情xing采取jin一步de核查cuo施,shi际执xing的核zha工作yu披露de核查gong作不fu。TTY4HFHEEYY33HHDDQVV zi11yue5ritelangpudangxuanyilai,shujuxianshitongzhangweinengyouxiaohuiluo,touzizhexianzairenweimeilianchumingnianjiangxidefudukenengzhiyou50gejidian。tamenjiangmiqieguanzhumeilianchudejingjiyucehebaoweierzhuxidexinwenfabuhui,yiguanchameilianchushifouyebiandegengjiajinshen,tiaozhengjinyibujiangxidejihua。。
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